З 2024 року ця група ділків, діючи у Запоріжжі та інших регіонах України, не маючи мети здійснювати підприємницьку діяльність, за гроші внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для реєстрації, повідомляє "Справжнє".

За даними Військової служби правопорядку, фігуранти зареєстрували низку "транзитно-конвертаційних" субʼєктів господарювання, які використовували для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань та штучного формування податкового кредиту.

"Це робилось шляхом документального відображення фінансово-господарських операцій, без їх реального проведення, іншим субʼєктам реального сектору економіки, з наступним переведенням безготівкових коштів у готівку", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, надавалися послуги з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та легалізації майна, яке отримано злочинним шляхом.

Зазначається, що ці дії здійснювалася через фізичну особу-підприємця, яке оформлене на військового. За результатами проведеної перевірки до Бюро економічної безпеки України було направлено повідомлення про кримінальні правопорушення.

"Відносно військовослужбовця та членів групи детективом Головного підрозділу детективів БЕБ України до ЄРДР внесено кримінальні провадження, передбачені: ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України", — йдеться у повідомленні.

Не пропустить

У порушенні законів війни підозрюють псевдоміністерку з Мелітополя 02.04.2025, 18:08 Робота кінолога – це постійний розвиток і нові виклики, — запорізька поліціянтка Оксана Мельниченко 02.04.2025, 11:44