С 2024 года эта группа дельцов, действуя в Запорожье и других регионах Украины, не имея цели осуществлять предпринимательскую деятельность, за деньги внесли в регистрационные документы заведомо ложные сведения, а также преднамеренно подали их для регистрации, сообщает "Справжнє".

По данным Военной службы правопорядка, фигуранты зарегистрировали ряд "транзитно-конвертационных" субъектов хозяйствования, которые использовали для предоставления услуг минимизации налоговых обязательств и искусственного формирования налогового кредита.

"Это делалось путем документального отражения финансово-хозяйственных операций, без их реального проведения, другим субъектам реального сектора экономики, с последующим обналичиванием средств в наличные", — говорится в сообщении.

Таким образом, предоставлялись услуги по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Отмечается, что эти действия осуществлялись через физическое лицо-предпринимателя, оформленное на военного. По результатам проведенной проверки в Бюро экономической безопасности Украины было направлено уведомление об уголовных правонарушениях.

"В отношении военнослужащего и членов группы детективом Главного подразделения детективов БЭБ Украины в ЕРДР внесены уголовные производства, предусмотренные: ч. 2 ст. 205-1 УК Украины, ч. 3 ст. 212 УК Украины, ч. 1 ст. 209 УК Украины", — говорится в .сообщении.

Не пропустите

Бывший начальник Бердянского порта получил четыре года лишения свободы – подробности 19.05.2025, 15:42 Волка ловили в Запорожье – подробности 19.05.2025, 12:21