Запорізькі правоохоронці викрили трійцю, яка організувала фінансові оборудки з гуманітарними коштами та спробувала привласнити понад 17 млн гривень. Про це інформує "Справжнє” з посиланням на поліцію.

Слідчі встановили, що організатором шахрайської схеми був 28-річний житель сусідньої області. Він залучив двох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на них фіктивних фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Надалі ці "ФОПи” використовувалися для фінансових махінацій.

Під прикриттям "благих намірів” фігуранти створили громадську організацію та звернулися до міжнародної організації, отримавши понад 17 млн гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей.

Проте благодійні кошти пішли не за призначенням, їх почали "пиляти”, використовуючи рахунки новостворених ФОПів – саме туди пересилали суми по 200 тисяч гривень.

Жодних товарів чи послуг при цьому не надавалося. Гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

Правоохоронці встановили, що в такий спосіб зловмисники встигли витратити 1 млн гривень благодійних коштів, які згодом були легалізовані.

Аби не допустити подальшого виведення грошей на банківські рахунки громадської організації, де були 10,3 млн гривень, наклали арешт.

Під час обшуків в учасників схеми вилучили документацію, техніку та готівку – понад 465 тисяч гривень, 15 700 доларів та 900 євро.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозри за кількома статтями, зокрема за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку, легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть колишнього військового та його спільників, які "заробили” на продажі гуманітарки для захисників понад 8 млн гривень.

Не пропустіть

Рішення військового командування врятували Гуляйполе від окупації, – DeepState 27.11.2025, 14:35 Три жінки, старшій з яких 90, пішки евакуювалися з Гуляйполя на Запоріжжі 27.11.2025, 09:02