Запорожские правоохранители разоблачили троицу, которая организовала финансовые махинации с гуманитарными средствами и попыталась присвоить более 17 млн гривен. Об этом информирует "Справжнє" со ссылкой на полицию.

Следователи установили, что организатором мошеннической схемы был 28-летний житель соседней области. Он привлек двух знакомых, которые подыскивали в Запорожье лиц для регистрации на них фиктивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

В дальнейшем эти ФЛПи использовали для финансовых махинаций.

Под прикрытием "благих намерений" фигуранты создали общественную организацию и обратились в международную организацию, получив более 17 млн гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей.

Однако благотворительные средства пошли не по назначению, их начали "пилить", используя счета недавно открытых ФЛП – именно туда пересылали суммы по 200 тысяч гривен.

Никаких товаров или услуг при этом не предоставлялось. Деньги снимали наличными и распределяли между участниками.

Правоохранители установили, что таким образом злоумышленники успели потратить 1 млн гривен благотворительных средств, которые впоследствии были легализованы.

Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег на банковские счета общественной организации, где было 10,3 млн гривен, наложили арест.

Во время обысков у участников схемы изъяли документацию, технику и наличные деньги – более 465 тысяч гривен, 15 700 долларов и 900 евро.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрениях по нескольким статьям, в том числе по факту использования благотворительной помощи с целью получения прибыли, легализации средств, полученных преступным путем, и тому подобное.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Запорожье будут судить бывшего военного и его подельников, которые "заработали" на продаже гуманитарки для защитников более 8 млн гривен.

Не пропустите

Решения военного командования спасли Гуляйполе от оккупации, – DeepState 27.11.2025, 14:35 Три женщины, старшей из которых 90, пешком эвакуировались из Гуляйполя на Запорожье 27.11.2025, 09:02