Правоохранители разоблачили организованную группу, наладившую в Запорожье "схему" уклонения от уплаты налогов в сфере торговли топливом. Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным полиции, организатор – 43-летний горожанин – вместе с сообщниками создал сеть из восьми подконтрольных предприятий, через которые осуществлял поставки горюче-смазочных материалов разным компаниям. "Схема" действовала в течение 2023-2025 годов.

Основной механизм заключался в сокрытии части хозяйственных операций от налоговой отчетности. Участники "схемы" не декларировали отдельные соглашения, что позволяло избегать уплаты обязательных платежей.

"Вследствие бюджет недополучил более 40 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль", – уточнили в прокуратуре.

В дальнейшем эти средства легализовывались через подконтрольные структуры. Для этого использовали формально законные финансовые инструменты – в частности, оформление фиктивных услуг (возвратной финансовой помощи). После этого деньги обналичивали и распределяли между участниками.

В ходе обысков правоохранители изъяли финансовую документацию, топливные талоны, десятки млн гривен, а также транспортные средства, которые, по версии следствия, приобрели за незаконно полученные средства.

В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем. Суд избрал им меры пресечения – от залога до ночного домашнего ареста.

Напомним, дело экс-чиновника запорожской ГСЧС, который "залил" в собственный бизнес служебное горючее и обогатился почти на 13 млн гривен, передали в суд.

Не пропустите

Параллельно с обменом в Запорожье состоялась акция-напоминание о пленниках 11.04.2026, 18:45 13 защитников из Запорожской области вернулись домой из плена 11.04.2026, 15:44